BĐS: Lập 'đầu não' chống rửa tiền
Trang 1 trong tổng số 1 trang
BĐS: Lập 'đầu não' chống rửa tiền
Bộ Xây dựng vừa chính thức cử 3 cán bộ tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
Ba cán bộ gồm: Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Vũ Xuân Thiện - Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo; Ông Phạm Văn Thường - Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.
Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.
Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.
TAGS: bat dong san, gia nha dat, rua tien, tin dung, kinh te
Theo Linh Vân (Diễn đàn doanh nghiệp)
Ba cán bộ gồm: Ông Nguyễn Trần Nam - Thứ trưởng Bộ Xây dựng tham gia thành viên Ban chỉ đạo; Ông Vũ Xuân Thiện - Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo; Ông Phạm Văn Thường - Trưởng phòng Quản lý thị trường bất động sản, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản tham gia Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.
Trước đó vào đầu tháng 9/2011, Bộ Xây dựng chính thức ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản. Thông tư nêu rõ, khi phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu rửa tiền phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch BĐS.
Còn với trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện.
TAGS: bat dong san, gia nha dat, rua tien, tin dung, kinh te
Theo Linh Vân (Diễn đàn doanh nghiệp)
hoainiem- Đại Tá
- Tổng số bài gửi : 970
Đăng ký ngày : 26/09/2011
Danh tiếng : 0
Similar topics
» VỢ CHỒNG KẸT TIỀN BÁN NHÀ(5X30) ĐẤT MT CHỢ 720M2(24x30) GIÁ 250TR/NỀN, TIỆN BUÔN BÁN
» VỢ CHỒNG KẸT TIỀN BÁN NHÀ(5X30) ĐẤT MT CHỢ 720M2(24x30) GIÁ 250TR/NỀN, TIỆN BUÔN BÁN
» Chống rửa tiền qua nhà đất cần chủ động
» Mua các nền đất khu 5B mỹ phước giá cao chồng tiền ngay
» Cần mua đất khu H mỹ phước 3 mua giá cao chồng tiền luôn
» VỢ CHỒNG KẸT TIỀN BÁN NHÀ(5X30) ĐẤT MT CHỢ 720M2(24x30) GIÁ 250TR/NỀN, TIỆN BUÔN BÁN
» Chống rửa tiền qua nhà đất cần chủ động
» Mua các nền đất khu 5B mỹ phước giá cao chồng tiền ngay
» Cần mua đất khu H mỹ phước 3 mua giá cao chồng tiền luôn
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|